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董事會成員多元化政策及情形
本公司除公司章程外，另訂有董事選任程序明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。且董事選任程序第 3 條明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力為：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力及險管理知識與能力。
本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事(佔 33.33%)。具備經營管理、財務會計、相關產業知識、領導決策等，且董事會成員中有 5 位女性董事(占 55.56%)，有助董事成員之性別平等，已達到董事會多元化的具體管理目標。
項目 / 姓名 侯佑霖董事長柯汝慧董事謝汶芳董事吳怡青董事謝宜靜董事王澄緯董事洪玉婷獨立董事洪仁杰獨立董事陳厚典獨立董事年齡分布 21~30歲 V 31~40歲 V V V V 41~50歲 51~60歲 V V V 61~70歲 V 董事會整體應具備之能力 營運判斷 V V V V V V V V V 會計財務 V V V V V V V V V 經營管理 V V V V V V V V V 危機處理 V V V V V V V V V 產業知識 V V O O O O V O O 國際市場 V V V V V V V V V 領導能力 V V V V V V V V V 決策能力 V V V V V V V V V 註：V係指具有能力，O係指具有部分能力 -
董事會獨立性
本公司全體獨立董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置經遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定。
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之3第3項及第 4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。 -
董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形
管理目標 達成情形 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 已達成 董事會成員至少含一位女性 已達成 獨立董事連續任期不超過三屆 已達成
董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
評估週期：每年執行一次。
評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會。
評估方式：自評問卷。
評估項目：
- 董事會：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制。
- 董事成員：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事的選任及持續進修及內部控制。
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評估年度董事會日期：114/2/27 - 評估結果董事會日期：113/3/14 - 評估結果董事會日期：112/3/21 - 評估結果董事會日期：111/3/17 - 評估結果董事會日期：110/3/18 - 評估結果
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董事會運作情形114年董事會運作情形113年董事會運作情形112年董事會運作情形111年董事會運作情形110年董事會運作情形
審計委員會成員資料
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審計委員會成員獨立性資訊114年度審計委員會成員獨立性資訊113年度審計委員會成員獨立性資訊112年度審計委員會成員獨立性資訊111年度審計委員會成員獨立性資訊110年度審計委員會成員獨立性資訊
董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
評估週期：每年執行一次。
評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會。
評估方式：自評問卷。
評估項目：
- 功能性委員會：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。
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評估年度董事會日期：114/2/27 - 評估結果董事會日期：113/3/14 - 評估結果董事會日期：112/3/21 - 評估結果董事會日期：111/3/17 - 評估結果董事會日期：110/3/18 - 評估結果
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審計委員會運作情形114年審計委員會運作情形113年審計委員會運作情形112年審計委員會運作情形111年審計委員會運作情形110年審計委員會運作情形
薪資報酬委員會成員資料
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薪資報酬委員會成員獨立性資訊114年度薪資報酬委員會成員獨立性資訊113年度薪資報酬委員會成員獨立性資訊112年度薪資報酬委員會成員獨立性資訊111年度薪資報酬委員會成員獨立性資訊110年度薪資報酬委員會成員獨立性資訊
董事會於107年3月9日通過董事會績效評估辦法，以落實公司治理並提升本公司董事會運作之功能。
評估週期：每年執行一次。
評估範圍：董事會、董事成員、功能性委員會。
評估方式：自評問卷。
評估項目：
- 功能性委員會：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。
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評估年度董事會日期：114/2/27 - 評估結果董事會日期：113/3/14 - 評估結果董事會日期：112/3/21 - 評估結果董事會日期：111/3/17 - 評估結果董事會日期：110/3/18 - 評估結果
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薪資報酬委員會運作情形114年薪資報酬委員會運作情形113年薪資報酬委員會運作情形112年薪資報酬委員會運作情形111年薪資報酬委員會運作情形110年薪資報酬委員會運作情形